同济医药:第二届董事会第二什八次会决定公报

By | 2019年9月11日

  公报编号:2019-026

  证券代码:430359 证券信称:同济医药 秉政券商:长江证券

  武汉同济当代当世医药科技股份拥有限公司

  第二届董事会第二什八次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹、会召开和列席情景

  (壹)会召开情景

  1.会召开时间:2019年7月3日

  2.会召开地点:公司会室

  3.会召开方法:即兴场

  4.收回董事会会畅通牒的时间和方法:2019年6月25日,电话畅通牒。

  5.会掌管人:董事长李亦武

  6.召开情景合法、合规、合章程性说皓:

  本次董事会的招集儿子、召开和议案审议以次适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的拥关于规则,表决结实合法拥有效。

  (二)会列席情景

  会应列席董事7人,列席和任命权列席董事7人。

  二、议案审议情景

  (壹)审议经度过《关于出产特价而沽武汉同济当代当世医疗办拥有限公司股权的议案》

  1.议案情节:

  基于事情展开需寻求,公司拟将持拥局部参股公司武汉同济当代当世医疗办拥有限公司25%的股权让到武汉肖盾信息科技拥有限公司。本次买进卖光成后,公司将持续持拥有武汉同济当代当世医疗办拥有限公司20%的股权。

  公报编号:2019-026

  2.议案表决结实:赞同7票;顶持0票;丢权0票。

  3.规避免表决情景:

  本议案不触及相干买进卖,无需规避免表决。

  4.提提交股东方父亲会表决情景:

  根据《公司章程》的拥关于规则,本次买进卖不结合严重资产重组,买进卖金额不到臻股东方父亲会审议的规范,本议案无需提提交股东方父亲会审议。

  叁、备查文件目次

  (壹)《武汉同济当代当世医药科技股份拥有限公司第二届董事会第二什八次会决定》

  武汉同济当代当世医药科技股份拥有限公司

  董事会

  2019年7月3日

  [点击检查原文][检查历史公报]

  提示:本网不保障其真实性和客不清雅性,所拥有拥关于该股的拥有效信息,以买进卖所的公报为准,敬请投资者剩意风险。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注